KYC Officer

Sobre a vaga

Junte‑se à Quanteam, consultora líder em serviços bancários e financeiros, como KYC Officer. Você será responsável por garantir a integridade e a conformidade dos processos de Conheça o Seu Cliente (KYC) em projetos de transformação para instituições de grande porte.

Principais responsabilidades

• Realizar due diligence (CDD) de clientes novos e existentes, verificando identidades e avaliando riscos.
• Examinar a documentação fornecida pelos clientes, assegurando precisão, completude e conformidade regulatória.
• Analisar perfis e transações para identificar e reportar atividades suspeitas ou incomuns.
• Manter-se atualizado sobre regulamentações KYC, diretrizes AML e melhores práticas do setor.
• Colaborar com equipas de conformidade, jurídico e gestão de riscos para resolver questões relacionadas com KYC.
• Preparar e submeter relatórios pontuais sobre atividades KYC, destacando áreas de preocupação.
• Fornecer formação e orientação a equipas internas sobre políticas e procedimentos KYC.

Perfil desejado

• Licenciatura em Direito, Criminologia, Finanças, Negócios ou áreas afins.
• Experiência comprovada como Oficial de KYC ou em funções de conformidade semelhantes.
• Conhecimento aprofundado dos princípios KYC, regulamentações AML e padrões da indústria.
• Capacidade analítica e forte resolução de problemas.
• Excelentes habilidades de comunicação e discrição no tratamento de informações confidenciais.
• Certificação em AML ou áreas relacionadas será considerada uma mais‑valia.

Competências requeridas

• Domínio de processos KYC e due diligence.
• Conhecimento de regulamentações AML.
• Análise de risco e detecção de atividades suspeitas.
• Elaboração de relatórios de conformidade.
• Capacidade de trabalhar em equipa multidisciplinar.